Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2024

Freitag, 15. März 2024

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR)

Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) beantragt der Generalversammlung vom 15. April 2024 die Ausschüttung einer Dividende von brutto 2.50 Franken pro Namenaktie mit Nennwert von 3.70 Franken. Die Dividende bleibt damit auch mit der höheren Anzahl Aktien nach der erfolgten Kapitalerhöhung im Jahr 2023 unverändert. Die Ausschüttungsquote (Payout Ratio) – bezogen auf den Unternehmensgewinn 2023 – beträgt 46.4%. Stefan Portmann, Verwaltungsratsmitglied seit 2017, tritt aus dem Verwaltungsrat der LUKB aus. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsperiode von einem Jahr.

Die Einladung zur diesjährigen LUKB-Generalversammlung wird am 15. März 2024 mit A-Post an die am 8. März 2024 im Aktienregister der LUKB eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt.

Dividendengutschrift am 22. April 2024

Trotz der grösseren Anzahl Aktien nach der erfolgten Kapitalerhöhung am 31. Mai 2023 beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende von brutto 2.50 Franken pro Namenaktie mit Nennwert von 3.70 Franken. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung erfolgt die Gutschrift der Dividende am 22. April 2024 (abzüglich 35% Verrechnungssteuer). Das entspricht einer Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) von 46.4% auf Basis des Unternehmensgewinns 2023.

Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der LUKB besteht gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten der LUKB aus sieben bis neun Mitgliedern. Mit Ausnahme von Stefan Portmann, Mitglied des LUKB-Verwaltungsrates seit 2017, stellen sich alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl für die statutarisch festgelegte Amtsperiode von einem Jahr. Nach der Generalversammlung 2024 wird der Verwaltungsrat neu aus acht Mitgliedern bestehen. Der Frauenanteil beträgt dann 37.5%.